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            怎樣制定外查方案
            發布日期:2021-04-09 18:23 來源:中央紀委國家監委網站

            監督執紀工作規則第四十五條規定,外查工作必須嚴格按照外查方案執行,不得隨意擴大審查調查范圍、變更審查調查對象和事項,重要事項應當及時請示報告。外查方案作為審查調查方案的一部分,是對外查工作的總設計、總安排,是進行外查工作的基本遵循。外查方案包括主要任務、工作安排和要求、安全預案、人員分工等部分,筆者根據相關規定和辦案經驗,對如何制定外查方案談幾點認識。

              主要任務要清楚。外查工作的核心任務就是收集固定主要被審查調查人涉嫌違紀違法犯罪問題的證據,包括物證、書證、證人證言、視聽資料、電子數據、鑒定意見等。簡而言之,就是除向主要被審查調查人本人取證外,其他的都屬于外查。一要確保外查取證到位,為內審談話提供幫助和支撐。切實加大調查取證力度,形成嚴密證據鏈條,主動為內審談話提供線索和證據。二要處理好嚴守時限與保證質量的關系,按時保質保量完成取證任務。既要提高效率,在規定時限內完成任務,又要提高標準,保證案件質量。

              工作安排要細致。一般來說,審查調查會有幾個小階段,每個階段外查的任務和要求不同,要隨時跟進。一要及時進行搜查。根據案情需要,搜查的請示可以和立案、留置的請示一并報批,緊急情況下可以先實施搜查,并及時補辦相關審批手續。二要調取基礎證據。在內審突破階段,外查人員要一邊熟悉案情,一邊依法調取立案前不便調取的材料,如主體身份、財務賬冊、戶籍資料、入黨志愿書等。三要全面進行核實。等內審主要違紀違法問題出現后,外查要全面鋪開,這一階段,內審與外查的證據往往會有出入,要不斷分析判斷,逐漸查清事實。四要完善固定證據。內外圍證據趨向一致后,要迅速進行固定,完成取證任務。

              程序手續要規范。外查要堅持強化黨的全面領導,堅持實事求是、客觀公正,堅持依規依紀依法開展工作。一要強化程序意識。使用查詢、凍結、查封、調取、搜查、扣押等調查措施,要按照相關程序報批、制作文書,實施時要出示工作證件、法律文書,告知權利義務等,認真履行相關程序和手續。二要規范調查取證。對外圍調查談話、制作詢問筆錄、調取和出示書證、扣押涉案財物等工作的流程、標準、要求進行規范,所有詢問筆錄、書證物證等均需經過審核把關,確保證據符合客觀性、關聯性、合法性要求。

              安全保密要嚴控。外查工作頭緒多、任務重、標準高、要求嚴、難度大、風險高,特別是“走讀式”談話,收集證人證言,容易失密泄密、易受外界干擾、安全風險較大,一定要牢牢守住安全和保密底線,確保萬無一失。一要制定嚴密的安全預案。詢問前要摸清底數,確定詢問地點,做好安全工作。對于重點人員的詢問,如行賄人、涉嫌不正當性關系的人、年齡較大的人,一般安排在具備安全防護條件的指定地點進行。二要嚴格執行保密規定。控制案件知情面,防止輿論炒作,妥善保管案件材料,禁止在公開場合談論案情。

              人員分工要明確。審查調查組一般包括談話組、外查組和綜合組,外查組通常由本委機關和借調人員組成,視情下設工作小組若干個、審核小組和綜合小組各1個。一要明確各小組的職責,各司其職。工作小組主要承擔外圍取證任務,與綜合小組做好溝通,通過證據審核后移交綜合小組,配合綜合小組整理案卷等;審核小組專門負責證據審核把關,及時梳理取證進展情況,確保證據質量;綜合小組負責日常工作管理、聯絡協調等。二要明確每個人員的任務,分工負責。詢問重要證人應以本委干部為主,查詢、調取、查封、扣押等可以采取本委干部加借調人員的方式進行。

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